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2018年广东工行堵截电信网络诈骗金额超10亿元

2019-2-20 18:49| 评论: 0|原作者: 佛山工行

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  记者近日获悉,依托工行自主研发的风险大数据服务平台“工银融安e信”,广东工行2018年共堵截电信网络诈骗近33000笔,金额达10.14亿元,其中佛山工行2018年共堵截电信网络诈骗近423笔,金额达904.80万元,网银及ATM转账业务(触发风险账户)1895笔,拦截金额6930.31万元,有力保障了市民群众的财产安全。

  据广东工行相关负责人介绍,“融安e信”是工行运用先进的大数据和信息化技术,于2013年自主研发投产的银行业首个风险大数据服务平台。该平台以风险名单管理为核心,整合了各级政府、工行内部、社会公信体系、国内外金融同业、境内外反欺诈组织等多方信息,集风险目标识别、风险交易预警、风险方案管控、风险评估等多项功能于一体,为各行业机构以及个人提供全面、实时的欺诈风险信息综合服务。如2018年工行先后与广发银行、广东省农信社签订“融安e信”合作协议,有效助力广东地区银行金融机构提升风险防控水平。“截至目前,‘融安e 信’已累计为150余家银行同业提供风险防控大数据服务,在推动银行业防范化解金融风险、保障银行业务安全、保护客户资金安全等方面发挥了良好作用。”上述负责人表示。

  在充分运用自主研发的信息技术拦截电信网络诈骗的同时,广东工行进一步加强与各级公安机关、监管部门以及同业金融机构的合作联动,不断提高防范和拦截电信网络诈骗精准性、时效性和全面性。2018年该行共抽调了42名精通银行运营业务和流程的员工入驻各地反欺诈中心,协助各级反诈中心累计查询银行账户56522个、止付银行账户17279个、止付金额达27888万元,均位居同业首位。如2018年初,该行辖内茂名分行一公司遭遇大额诈骗,该公司在转账2000万元给对方后,对方却立即失联,网点工作人员知悉后,积极协助客户李某报警,并立即联系工行驻当地反诈中心人员进行线上线下双重紧急止付,成功帮客户堵截了该笔资金,为客户挽回巨额损失。2018年,广东工行配合各地公安机关办理全国电信诈骗资金返还479笔,返还3900多万元,单笔最大金额2000万元。

  另据了解,除积极防范和堵截电信网络诈骗外,广东工行还大力配合公检法部门打击各类违法犯罪行为,切实履行打击外部风险案件的法律义务和社会责任。如2018年3月23日,该行粤西地区一网点成功解救被传销团伙控制的人质。当日,一男子神色慌张地来到网点要求开卡,在办业务时该男子悄悄向大堂经理求救,表示自己被传销团伙控制,希望银行能协助报警。网点工作人员快速反应,立即报警,公安民警迅速赶到现场,抓获了3名犯罪嫌疑人员,成功解救该男子。2018年广东工行还先后配合公安部门开展数起网络传销案、非法集资诈骗案的调查工作,通过严密监控涉案资金去向、对涉案相关账户进行冻结等多种措施,积极助力公安机关侦查破案。

  据悉,2018年广东工行全辖共协助公安机关抓获不法分子超20人。该行平安金融的建设成效也多次受到各级政府、监管部门和群众的肯定与感谢,全年共收到表扬信和感谢信41封、锦旗4面;荣获2016—2017年度广东省金融系统综合治理(平安金融)先进集体,省行及辖内各地市分行连续多年被当地公安机关评为治安保卫重点单位先进保卫机构。其中佛山工行协助公安机关抓获不法分子3人,全年共收到表扬信和感谢信4封、锦旗2面,连续二年荣获佛山市打击治理电信网络新型犯罪联席会议“先进单位”称号。

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