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发表于 2013-7-9 08:44:58
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南都讯“你有一份包裹未取，包裹里有毒品……”电话诈骗卷走巨额财物，受骗人员都在佛山，骗子的窝点却分布广东、福建、江西、四川等四省七市。昨日上午，佛山警方通报，“3·25”特大电信诈骗案告破，诈骗团伙“黑色链条”被连根拔起，摧毁犯罪窝点17个，抓获37名嫌疑人，破获电信诈骗案件600余起，涉案金额逾千万元。
诈骗团伙划分5大功能组
据悉，该案由佛山市公安局主办，是佛山警方近年来破获的电信诈骗案件中单个团伙涉案金额最大的一宗。今年7月3日上午9点，在公安部的统一指挥下，“3·25”专案集中收网行动在佛山、深圳、东莞和惠州市以及四川省广安市、江西省新余市、福建省泉州市等四个省的7个地级市同步展开，特大诈骗团伙被连根拔起。共摧毁犯罪窝点17个，抓获犯罪嫌疑人37名，涉案金额逾千万元。
昨日的新闻发布会上，警方同时还展示了缴获的作案工具，包括大量短信群发器、手机、手机卡。办案民警称，该电信诈骗团伙成员主要分为五个大的功能组，分别是短信推送组、话务组、取款组、商务总机维护组、手机卡办理组。“话务组成员经过几个月培训后，能在面对事主时出现的任何情况灵活应变”。
门槛低，作案设备缺乏监控
电信诈骗案普遍具有隐秘性高、流动性强的特点，公安机关办案往往涉及多个省市和部门，面临着侦查难、追赃难、追捕难、取证难、定罪难等问题，致使案件侦破难度进一步增加。
诈骗团伙使用作案设备也难以监控。昨日，警方展示团伙使用短信推送平台(俗称：猫池)，这些“猫池”属于三无产品，均由团伙通过网上花800多元购买的。猫池可以通过电脑上的软件进行操作，在一个小时内发送8000至10000条短信。“只要万分之一事主轻信短信上当，骗子就‘成功’了！”民警说。
与此同时，民警分析，电信诈骗犯罪在法律层面上仍沿用了传统的诈骗罪标准，犯罪分子被定罪量刑的少、被判重刑的少之又少。一边是丰厚诱人的回报，一边是低廉的犯罪成本，电信诈骗被犯罪分子认为“性价比”颇高。
案件
假冒“邮局”“社保局”行骗案频发
去年8月29日，南海某公司管理人员沈先生收到一条陌生号码发来的短信，称其有一份包裹未取，并留下了以“0757”开头的“邮局”的电话号码，沈先生拨通了该号码，电话那头的人告诉他，在包裹里发现了毒品，还有一张用他的身份证开户的银行卡，怀疑他的身份被盗用，银行资金面临威胁。
“一听到这样我就很紧张”，沈先生说，“好心”的工作人员告诉他另一个“0757”开头的“缉毒大队”的号码，让他报警。通过这个号码，沈先生又联系到了“银监处”，对方随即提供一个银行账号，“让我将自己账户上的钱转移过去，进行保护”。之后，转入一个户名为叶靖的农行“安全账户”，辛辛苦苦积攒下来的15.4万元被骗得精光。
去年9月18日上午，南海区打工的陈女士接到一个自称“佛山社保局”的语音电话，称其社保账户有异常。于是按照指示拨通电话问个究竟。这时接听电话的女子称其有一笔2680元的社保金，详细情况叫事主拨打“财政局”电话查询。“财政局”的人员说陈女士的账户被锁了，需要拿银行卡到柜员机进行操作来解锁，被层层上套的陈女士急忙来到大沥公园旁边的中国建设银行柜员机，一边与对方通话一边用自己银行卡完成对方所说的操作。操作完成后，结果发现卡里的5000元不翼而飞。
防范
无论什么情况都不向陌生账户转账
警方表示，无论诈骗团伙的手段如何翻新、变化，事主防范都离不开两点：一，遇到任何疑点时，都要及时拨打110报警。公安、银行和通信运营商系统的电话并非一个总机，相互间不能直接转接，事主也不要相信对方提供的所谓的某单位咨询电话。二，无论什么情况，都不要向陌生账户转账。无论不法分子以何种形式进行诈骗，最终目的都是想方设法让受害人将钱款以转账、汇款、存现等形式转移至他们掌控的银行账号内。事主不可轻易泄露个人的银行账号、存款等隐私信息，更不可向陌生人提供的账号转账、汇款、存现。
大案链接
电信诈骗 曾有人被骗603万
●2010年5月，顺德侦破“12·28”603万元特大跨境诈骗案，抓获47人，其中台湾籍犯罪嫌疑人26名。侦破广东省内诈骗案件460多宗，涉案金额高达2000多万元。该案为个人佛山被骗最大案。
●2012年4月，佛山破全省银行卡最多电信诈骗案，缴获银行卡4700余张。1至3月，佛山全市电信诈骗案件总涉案金额达670多万元人民币。
●2012年7月，佛山破获2000万元特大电信诈骗案，抓获42名嫌疑人。该犯罪网络拨打诈骗电话50万次以上，成功作案超过1000起。
诈骗链条
1
短信“撒网”
首先，犯罪分子通过短信推送组或语音推送组利用短信通知、语音播报的形式告诉事主邮包涉毒、社保账号异常、手机扣费等消息并留下相关的咨询号码；
2
电话“钓鱼”
当事主打电话过去咨询时，犯罪分子的话务组会适时扮演社保工作人员、邮局人员、公安机关、银监局等角色，想方设法骗取事主信任；
3
诱骗转账
再让事主把钱存到“安全账户”或者让事主在柜员机上利用英文界面操作，把钱转入诈骗账户；
4
取现分赃
到账后话务组会马上通知多个取款组第一时间将诈骗所得从柜员机取出或买金饰等途径清空卡内赃款；最后，取款后由各组分别提成各自所占份额，其余上交上线。
(来源:南方都市报)
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窥视卡
雷达卡
用这么低级的骗术也能骗到过千万，只能说现在的傻子多了，骗子不够用！